| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1565/2874 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/03/08 |
صورتجلسه مصوبات مجمع عمومي عادي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به تاريخ يكشنبه يكم اسفندماه سال 1389
مصوب 1389/12/01 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
صورتجلسه مصوبات مجمع عمومي عادي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به تاريخ يكشنبه يكم اسفندماه سال 1389
در اجراي مواد پانزدهم (15) و شانزدهم (16) اساسنامه مصوب شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و برابر نامه به شماره 1738 380 به تاريخ 89/10/29 جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس قانوني شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مبني بر ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل آن شركت در سال مالي منتهي به 88/12/29 كه به شماره 160/15482 به تاريخ 1389/11/17 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران نيست و طي نامه به شماره 160/15482 به تاريخ 89/11/17 جهت بررسي به كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شورا به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده است و پاسخ آن كميسيون مبني بر انتخاب بازرس و حسابرس قانوني آن شركت در سال 1390، بدين منظور بر اساس صورتجلسه مدهوبات مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه منعقده به تاريخ يكشنبه هجدهم دي ماه سال 1384 كه طي نامه به شماره 160/18603 به تاريخ 86/11/14 به شهردار محترم تهران ابلاغ شده است، تشكيل مجمع عمومي عادي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در رديف اول دستور سيصد و پنجاه و ششمين جلسه علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 160/16629 به تاريخ 89/11/26 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه در ساعت 9:3 صبح روز يكشنبه يكم اسفندماه سال 1389 در محل تالار شورا و با حضور سيزده نفر از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان اعضاي مجمع شامل به ترتيب حروف القبا:
1- حاج دكتر معصومه ابتكار
2- خانم پروين احمدي نژاد
3- خانم معصومه آباد
4- آقاي مهندس حسن بيادي
5-آقاي مهندس مهدي چمران
6-آقاي رسول خادم
7- آقاي عليرضا دبير
8- آقاي هادي ساعي
9- آقاي دكتر حمزه شكيبا
10- آقاي دكتر عباس شيباني
11-آقاي حبيب كاشاني
12-آقاي احمد مسجد جامعي
13-آقاي دكتر محمد علي نجفي
و نمايندگان محترم شهرداري تهران و جناب آقاي محمد تقوي معاون محترم حقوقي، شورا و امور مجلس شهرداري تهران و جناب آقاي پيمان سنندجي، مدير عامل محترم شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و مسئولين محترم اين شركت و جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس محترم قانوني شركت مزبور و مسئولين و مديران محترم موسسه حسابرسي انديشمند تدبير به عنوان حسابرس قانوني شركت مزبور به صورت رسمي منعقد شد.
*ابتدا آياتي از كلام الله مجيد قرائت شد.
*سپس بر اساس بند (الف) دستور جلسه مجمع وفق ماده دوازدهم (13) اساسنامه مصوب شركت در خصوص تعيين رييس، منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان مجمع اخذ راي انجام شد كه در نتيجه جناب آقاي مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان رئيس مجمع و جناب آقاي عليرضا دبير به عنوان منشي و سركار خانم‌‌ها پروين احمدي نژاد و معصومه آباد به عنوان نظار به اتفاق آراي موافق سيزده رأي اعضاي مجمع حاضر در اين جلسه (سيزده نفر) انتخاب شدند.
*متعاقبا بر اساس بند "ب" دستور مجمع جناب آقاي پيمان سنندجي به عنوان مديرعامل محترم شركت گزارش جامع و فشرده‌‌اي از فعاليت‌ها و عملكرد شركت در طول سال گذشته ارائه نمودند و از زحمات و تلاش‌‌هاي آقاي مقيم‌پور بيژني مدير عامل محترم سايت شركت و هم چنين حمايت‌‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران تقدير و تشكر نمودند و عمده كاركرد هيات مديره را در راستاي وظايف تعيين شده قانوني آن توجه به شأن مسافران، توسعه و بهينه سازي ارائه خدمات به كارگران و كاركنان شركت واحد، توجه ويژه به كاهش هزينه‌‌ها و صرفه جويي، توسعه ناوگان شركت واحد، نظام مند نمودن سيستم‌‌ها و روش‌‌هاي مالي در شركت و واگذاري امور اتوبوسراني به بخش خصوصي و تعهد شرايط براي مشاركت بخش خصوصي در زمينه حمل و نقل درون شهري اعلام نمود و بر ارتقاء كيفي نيروي انساني شركت از طريق آموزش و هم چنين استقرار هر چه بهتر سيستم‌‌هاي مالي اصلاحي و بازسازي شركت در ابعاد كلي و در نهايت حل مشكلاتي كه در طي سال‌‌هاي متمادي در اين مجموعه انباشت شده است تاكيد نمود. وي همچنين شرايط خاص ايجاد شده براي شركت واحد و كاركنان آن را در هنگام اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها بر شمرد و افزود در شرايط حاضر 7165 دستگاه اتوبوس در ناوگان شركت واحد در حال فعاليت هستند كه از اين تعداد 3740 دستگاه عمومي و با مسئوليت مستقيم شركت در حال ارائه خدمات هستند و 2640 دستگاه مربوط به بخش خصولي است كه تحت نظارت شركت قرار دارند (و الباقي در ساير بخش‌‌ها فعاليت مي‌‌كنند و به لحاظ تأمين هزينه‌‌هاي مترقبه و درآمد در شرايط دشواري قرار دارند و ضروري است توجه ويژه به وضعيت اين بخش شود. وي همچنين به كسر بودجه شركت اشاره نمود و درخواست نمود با مساعدت شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران كسر بودجه اين شركت، برطرف شود.
*سپس بر اساس بند (ج) دستور جلسه استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس»، جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس قانوني شركت گزارش مكتوب ارائه شده بازرس را قرائت نمود. متعاقآ گزارش جامع حسابرس (موسسه حسابرسي انديشمند تدبير) توسط مديريت شركت مزبور قرائت و توضيحات لازم را در خصوص آن ارائه شد و با توجه به اين كه بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده شركت منعقده به تاريخ 84/10/18- ابلاغي به شماره 160/18603 به تاريخ 86/11/14 اختيارات مجتمع به جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف شهردار محترم تهران تقويض شده است و با توجه به استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت، شهردار محترم تهران موظف است ضمن دستور بررسي جامع و كارشناسي در مورد پيشنهادات، بازرس، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه راه كار‌هاي اجرايي جهت پيشنهادات ارائه شده توسط بازرس قانوني شركت را تدوين و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و متعاقبا در خصوص بند (5) دستور جلسه و انتخاب بازرسي و حسابرس قانوني به شركت در سال مالي منتهي به اسفلد ماه سال 1390 مذاكرات لازم انجام و پس از ارائه توضيحات نمايندگان محترم شهرداري تهران و هم چنين اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان اعضاي مجمع، پيشنهاد تشويش و واگذاري اختيارات مجمع در بند‌هاي "ت" مجامع عمومي موضوع ماده شانزدهم (16) اساسنامه مصوب در دست تعيين بازرس قانوني شركت به كار گروهي مركب از و آقاي مهدي چمران به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، 2- آقاي حسن بيادي به عنوان نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، 3- آقاي مرتضي طلايي به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري، 4- آقاي حمزه شكيب به عنوان رئيس كميسيون توسعه و عمران شهري بود آقاي رسول خادم به عنوان جس كميسيون اقتصادي برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شد تا پس از بررسي وفق قوانين و مقررات موضوعه در خصوص تعيين و معرفي بازرس قانوني شركت اقدام نمايند كه در اين خصوص پس از كفايت مذاكرات اخذ رأي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق (سيزده راي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (مجمع) حاضر در جلسه در زمان رأي گيري سيزده نفر) به تصويب رسيد مديريت عامل شركت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانوني مفاد اين صورتجلسه كه ذيل كليه صفحات آن به امضاي كليه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران اعضاي مجمع) رسيده است و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد و گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت منضم به آن مي باشد پس از ثبت در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغ آن به شركت از طريق اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي معمول نمايد.
1- حاج دكتر معصومه ابتكار
2- خانم پروين احمدي نژاد
3- خانم معصومه آباد
4- آقاي مهندس حسن بيادي
5-آقاي مهندس مهدي چمران
6-آقاي رسول خادم
7- آقاي عليرضا دبير
8- آقاي هادي ساعي
9- آقاي دكتر حمزه شكيبا
10- آقاي دكتر عباس شيباني
11-آقاي حبيب كاشاني
12-آقاي احمد مسجد جامعي
13-آقاي دكتر محمد علي نجفي
و نمايندگان محترم شهرداري تهران و جناب آقاي محمد تقوي معاون محترم حقوقي، شورا و امور مجلس شهرداري تهران و جناب آقاي پيمان سنندجي، مدير عامل محترم شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و مسئولين محترم اين شركت و جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس محترم قانوني شركت مزبور و مسئولين و مديران محترم موسسه حسابرسي انديشمند تدبير به عنوان حسابرس قانوني شركت مزبور به صورت رسمي منعقد شد.
*ابتدا آياتي از كلام الله مجيد قرائت شد.
*سپس بر اساس بند (الف) دستور جلسه مجمع وفق ماده دوازدهم (13) اساسنامه مصوب شركت در خصوص تعيين رييس، منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان مجمع اخذ راي انجام شد كه در نتيجه جناب آقاي مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان رئيس مجمع و جناب آقاي عليرضا دبير به عنوان منشي و سركار خانم‌‌ها پروين احمدي نژاد و معصومه آباد به عنوان نظار به اتفاق آراي موافق سيزده رأي اعضاي مجمع حاضر در اين جلسه (سيزده نفر) انتخاب شدند.
*متعاقبا بر اساس بند "ب" دستور مجمع جناب آقاي پيمان سنندجي به عنوان مديرعامل محترم شركت گزارش جامع و فشرده‌‌اي از فعاليت‌ها و عملكرد شركت در طول سال گذشته ارائه نمودند و از زحمات و تلاش‌‌هاي آقاي مقيم‌پور بيژني مدير عامل محترم سايت شركت و هم چنين حمايت‌‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران تقدير و تشكر نمودند و عمده كاركرد هيات مديره را در راستاي وظايف تعيين شده قانوني آن توجه به شأن مسافران، توسعه و بهينه سازي ارائه خدمات به كارگران و كاركنان شركت واحد، توجه ويژه به كاهش هزينه‌‌ها و صرفه جويي، توسعه ناوگان شركت واحد، نظام مند نمودن سيستم‌‌ها و روش‌‌هاي مالي در شركت و واگذاري امور اتوبوسراني به بخش خصوصي و تعهد شرايط براي مشاركت بخش خصوصي در زمينه حمل و نقل درون شهري اعلام نمود و بر ارتقاء كيفي نيروي انساني شركت از طريق آموزش و هم چنين استقرار هر چه بهتر سيستم‌‌هاي مالي اصلاحي و بازسازي شركت در ابعاد كلي و در نهايت حل مشكلاتي كه در طي سال‌‌هاي متمادي در اين مجموعه انباشت شده است تاكيد نمود. وي همچنين شرايط خاص ايجاد شده براي شركت واحد و كاركنان آن را در هنگام اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها بر شمرد و افزود در شرايط حاضر 7165 دستگاه اتوبوس در ناوگان شركت واحد در حال فعاليت هستند كه از اين تعداد 3740 دستگاه عمومي و با مسئوليت مستقيم شركت در حال ارائه خدمات هستند و 2640 دستگاه مربوط به بخش خصولي است كه تحت نظارت شركت قرار دارند (و الباقي در ساير بخش‌‌ها فعاليت مي‌‌كنند و به لحاظ تأمين هزينه‌‌هاي مترقبه و درآمد در شرايط دشواري قرار دارند و ضروري است توجه ويژه به وضعيت اين بخش شود. وي همچنين به كسر بودجه شركت اشاره نمود و درخواست نمود با مساعدت شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران كسر بودجه اين شركت، برطرف شود.
*سپس بر اساس بند (ج) دستور جلسه استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس»، جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس قانوني شركت گزارش مكتوب ارائه شده بازرس را قرائت نمود. متعاقآ گزارش جامع حسابرس (موسسه حسابرسي انديشمند تدبير) توسط مديريت شركت مزبور قرائت و توضيحات لازم را در خصوص آن ارائه شد و با توجه به اين كه بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده شركت منعقده به تاريخ 84/10/18- ابلاغي به شماره 160/18603 به تاريخ 86/11/14 اختيارات مجتمع به جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف شهردار محترم تهران تقويض شده است و با توجه به استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت، شهردار محترم تهران موظف است ضمن دستور بررسي جامع و كارشناسي در مورد پيشنهادات، بازرس، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه راه كار‌هاي اجرايي جهت پيشنهادات ارائه شده توسط بازرس قانوني شركت را تدوين و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و متعاقبا در خصوص بند (5) دستور جلسه و انتخاب بازرسي و حسابرس قانوني به شركت در سال مالي منتهي به اسفلد ماه سال 1390 مذاكرات لازم انجام و پس از ارائه توضيحات نمايندگان محترم شهرداري تهران و هم چنين اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان اعضاي مجمع، پيشنهاد تشويش و واگذاري اختيارات مجمع در بند‌هاي "ت" مجامع عمومي موضوع ماده شانزدهم (16) اساسنامه مصوب در دست تعيين بازرس قانوني شركت به كار گروهي مركب از و آقاي مهدي چمران به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، 2- آقاي حسن بيادي به عنوان نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، 3- آقاي مرتضي طلايي به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري، 4- آقاي حمزه شكيب به عنوان رئيس كميسيون توسعه و عمران شهري بود آقاي رسول خادم به عنوان جس كميسيون اقتصادي برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شد تا پس از بررسي وفق قوانين و مقررات موضوعه در خصوص تعيين و معرفي بازرس قانوني شركت اقدام نمايند كه در اين خصوص پس از كفايت مذاكرات اخذ رأي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق (سيزده راي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (مجمع) حاضر در جلسه در زمان رأي گيري سيزده نفر) به تصويب رسيد مديريت عامل شركت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانوني مفاد اين صورتجلسه كه ذيل كليه صفحات آن به امضاي كليه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران اعضاي مجمع) رسيده است و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد و گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت منضم به آن مي باشد پس از ثبت در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغ آن به شركت از طريق اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي معمول نمايد.
