شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

(فصل اول)

ماده 1:

نام شركت: شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

ماده 2:

موضوع شركت: نقل و انتقال مسافر بطور دسته جمعي در داخل و حومه شهر تهران بر طبق ماده واحده قانون تأسيس شركت اتوبوسراني مصوب 17 آبانماه 1344

ماده 3:

مركز اصلي شركت: تهران

ماده 4:

مدت شركت (تمديد مدت هشت سال از بيستم فروردين ماه 2531/1/16 مجمع عمومي مستند به قانون

ماده 5:

سرمايه شركت: يك ميليارد و پانصد و بيست ميليون و نهصد و نود هزار ريال (1/520/990/000) ريال كه كلا تعهد و پرداخت شده است.

تبصره: شهرداري تهران مي‌تواند تا حدود چهل و نه درصد سهام خود را به اتباع و شركت‌هاي ايراني طبق تبصره يك و چهار و شش ماده واحده از قانون تاسيس شركت واحد اتوبوسراني عمومي بفروشد.

ماده 6:

سهامداران نمي‌توانند سهام خود را به ديگري منتقل كنند مگر آنكه قبلا پيشنهاد انتقال را به هيئت مديره بدهند و هيئت مديره مجاز است آن سهام را فورا به شهرداري منتقل نمايند و يا اجازه انتقال بدهند. انتقالات بايد در دفتر انتقالات سهام شركت ثبت شود.

ماده 7:

سهم، غير قابل تقسيم است و شركت مالك آن را بيش از يك نفر نخواهد شناخت.

ماده 8:

هر سهم داراي يك ورقه هشت كوپني خواهد بود و هر يك از كوپنها به منزله رسيد سود يكساله است و پس از انقضاء هشت سال، در صورت ادامه عمليات شركت به هر يك از دارندگان سهام از بابت سهام، يك ورقه هشت كوپني ديگر داده خواهد شد.

فصل دوم: اركان شركت

ماده 9:

اركان صلاحيتدار شركت عبارتست از:

الف - مجامع عمومي

ب – هيئت مديره و مدير عامل

پ - بازرس شركت

مجامع عمومي

ماده 10:

مجامع عمومي شركت دو نوع است: عادي - فوق‌العاده

ماده 11:

دعوت مجامع عمومي به وسيله آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار مركز و يا از طريق دعوت كتبي صاحبان سهام (شهرداري پايتخت) يا نماينده قانوني آنها (در جلسه عمومي و رسمي انجمن شهر) ضمن تعيين دستور جلسه انجام مي‌شود (حضور اكثريت نمايندگان براي رسميت جلسه كفايت مي‌كند و تصميمات متخذه با اكثريت حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود مگر در صورت تفويض رياست هيئت مديره به مدير عامل كه اكثريت سه چهارم عده حاضر ملاك عمل مي باشد)

ماده 12:

رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره مجمع عمومي را افتتاح مي‌كند و سپس مجمع عمومي يك نفر رئيس و يك نفر منشي، دو نفر ناظر براي خود انتخاب خواهد كرد .

ماده 13:

اخذ رأي در مجامع عمومي علني است.

ماده 14:

خلاصه مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي در دفتر مخصوص درج و به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده، بايگاني خواهد شد.

ماده 15:

مجمع عمومي عادي شركت در هر سال حداقل يكبار در خرداد ماه، در مركز شركت يا در محل انجمن شهر پايتخت تشكيل مي شود و هيئت مديره و بازرس شركت و همچنين صاحبان، ضمن سهام شركت حق دارند كه در مواقع لازم با توجه به مفاد اساسنامه مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركت را دعوت نمايند و در هر فرصت مقتضي نيز مي‌توان مبادرت به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نمود.

ماده 16:

وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است :

الف- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس راجع به اوضاع عمومي و تراز نامه شركت... در آنها.

ب- تصويب تراز نامه شركت

تبصره: تصميم در خصوص تراز نامه شركت باي پس از استماع گزارش بازرس و استحضار از نظر او باشد و الا هر تصميمي كه اتخاذ شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

پ- اتخاذ تصميم راجع به سود خالص شركت.

ت- انتخاب هيئت مديره و بازرس

ج- شور و اتخاذ تصميم در موضوع پيشنهادهاي هيئت مديره و در هر موضوع ديگر كه در دستور جلسه مجمع قرار گيرد مشروط بر اينكه آن موضوع از صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.

چ- تعيين و تغيير ميزان حقوق و مزاياي هيئت مديره و بازرس هر سال يك بار، با توجه به شاخص قيمت‌ها .

خ- واگذاري قسمتي از اختيارات به گروهي از اعضا، صاحبان سهام براي مدتي معين و محدود.

مجامع عمومي و فوق‌العاده

ماده 17:

مجمع عمومي فوق العاده براي امور زير دعوت مي شود.

الف- ازياد سرمايه با كسر آن .

ب– تغيير در موارد اساسنامه.

پ- انحلال شركت قبل از موعد قانوني و تمديد مدت شركت.

ماده 18:

تشكيل مجامع فوق العاده به اكثريت دوم سوم اعضاي مجمع و تصميمات با دو سوم آراء حاضر در جلسه است.

هيئت مديره و مدير عامل

ماده 19:

هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي البدل مي‌باشد كه به وسيله مجمع عمومي عادي براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد. هيئت مديره از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس انتخاب مي نمايد. هيئت مديره اختيار دارد فردي واجد شرايط و غير از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران را به عنوان مدير عامل انتخاب نمايد .

ماده 20:

هيئت مديره حداقل هفته اي يكبار به رياست رئيس هيئت مديره و د ر غياب ايشان به تصدي نائب رئيس در محل شركت تشكيل جلسه ميدهد و در صورت لزوم بنا به دعوت مدير عامل و يا رئيس هيئت مديره و يا تقاضاي كتبي دو نفر از اعضاي هيئت مديره جلسات فوق العاده تشكيل خواهد گرديد و تصميمات متحده به اكثريت آراء سه رأي از پنج رأي اعضاي اصلي هيئت مديره معتبر است .

ماده 21:

صورتمجلس جلسات هيئت مديره بايد در دفتر مخصوص كه در مركز شركت بايگاني است ثبت و به امضاء هيئت مديره برسد.

ماده22:

هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت در امور اداري ، بودجه حسابداري، استخدامي، معاملات و از اين قبيل، بنام شركت را دارا بوده و نيز اختيارات انجام امور زير را دارا خواهد بود:

الف- عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص با رعايت مقررات تبصره همين ماده .

ب- دريافت وام و تحصيل اعتبار از بانكها و شركتهاي دولتي در مقابل وثقه و غير آن به هر شرط و به هر مدت و كارمزد و تجره مقرر و با حق تجديد و تعويض وثيقه با توجه به اين اساسنامه به منظور توسعه و پيشرفت امور شركت با تصويب مجمع عمومي .

پ- طرح دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و جوابگويي به دعاوي كه عليه شركت طرح شده يا بشود باداشت اختيار راجع به پژوهش، فرجام، قطع و فصل دعاوي يا صلح و تعيين وكيلين سازش، ادعاي جعل و تعيين جاعل ، تعيين كارشناس ، دعوي خسارت ، استرداد دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده و صدور برگ اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي وصول محكوم به، تعيين وكيل و وكيل در توكيل و دادن اختيارات لازم به ايشان و عزل آنها.

تبصره 1: در صورت ضرورت ارجاع امري به داوري بايد با تصويب مجمع عمومي انجام شود .

تبصره 2: مدير عامل شركت به نمايندگي هيئت مديره در مقابل محاكم و مراجع قانوني و دولتي وهر شخص حقوقي يا حقيقي ديگر نماينده رسمي شركت بوده و مي توانند در تعيين نماينده و با انتخاب وكيل و عزل آنها اقدام نمايند.

ت- تصويب آئين نامه هاي تشكيلاتي، استخدامي، معاملات و بطور كلي تصويب آئين نامه‌هاي براي اداره امور شركت

تبصره 1: معاملات و تحصيل وام تا مبلغ پنج ميليون ريال با تصويب هيئت مديره و از اين مبلغ به بالا پس از تصويب هيئت مديره و تاييد مجمع عمومي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2: هيئت مديره به منظور پيشرفت كار و اداره امور شركت مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را در امور اداري، اجرايي، مالي و فني شركت به مدير عامل تفويض نمايد تا با رعايت مقررات موضوعه از آن اختيارات استفاده نمايد و مدير عامل مي تواند با تصويب هيئت مديره قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از معاونين يا متصديان مسئول شركت واگذار كند.

ماده23:

مديران شركت نمي توانند خواه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت ميشود سهيم و با طرف معامله واقع شوند .

ماده 24:

كليه چكها و سفته ها و بروات و ظهر نويسي آنها اوراق تعهدة و شركت با امضاء مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره (كه با تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد) متفقا با مهر شركت معتبر مي باشد و هر يك از صاحبان امضاء با تصويب هيئت مديره مي توانند اين حق را به هر يك از مديران با كارمندان شركت تفويض كنند.

ماده 25:

هيچ يك از افراد هيئت مديره منفردا حق انجام امري را به نام شركت نخواهند داشت، مگر به موجب تصويب هيئت مديره و داشتن اختيار نامه مخصوص .

پ - بازرس شركت

ماده 26:

بازرس: بازرس شركت يكنفر اصلي و يكنفر علي البدل مي باشند كه به وسيله مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شوند.

ماده 27:

بازرس شركت مكلف است تا بيست روز قبل از انعقاد مجمع عمومي، ترازنامه عمليات يكساله شركت را كه از طرف هيئت مديره تنظيم مي‌شود رسيدگي نموده و گزارش خود را راجع به حساب و فعاليت يكساله شركت به هيئت مديره تسليم نمايد. هيئت مديره گزارش را به ضميمه نظرات خود تقديم مجمع عمومي خواهد نمود.

ماده 28:

بازرس در موقعيكه براي انجام وظيفه خود كسب نظرات متخصصين را در قسمتي از امور شركت لازم بداند مي تواند به خرج شركت براي انجام كار، يك يا چند متخصص دعوت كند.

ماده 29:

بازرس براي انجام وظيفه خود مي تواند هر وقت كليه اموال و دارايي شركت در محل هاي معينه بازرسي و معانه و عملياتي را كه انجام گرفته و مخارجي را كه بابت آن به حساب منظور شده رسيدگي كند و براي انجام اين منظور مدير يا مديران مكلف هستند تمام وسايلي را كه براي اين امور لازم باشد در اختيار ايشان بگذارند.

ماده 30:

هر گاه بازرس ضمن اجراي وظايف خود دعوت مجمع عمومي را به طور فوق العاده لازم بداند مراتب را به هيئت مديره پيشنهاد خواهد كرد و هيئت مديره مكلف است به تقاضاي بازرس مجمع عمومي را دعوت كند. چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي را ده روز از تاريخ تقاضاي بازرس دعوت ننمود، بازرس مي‌تواند مجمع عمومي را طبق مقررات اي اساسنامه مستقيما دعوت نمايد .

ماده 31:

بازرس شركت بايد شرح مطالب مورد رسيدگي را در گزارش خود به طور تفصيل ذكر نمايد.

ت-مواد متفرقه

ماده 32:

مديران شركت مكلفند هر سال تراز نامه عمليات مالي ساليانه خود را تنظيم و تقديم مجمع عمومي نمايند.

(شروع) – سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال لغايت پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود.

ماده33:

تراز نامه و صورت محاسبات يكساله شركت به انضمام گزارش‌هاي هيئت مديره بايد منتها تا يكماه قبل از انعقاد مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود.

ماده 34:

هر چهار سال يكبار كليه دارايي شركت به ميزاني كه در موقع تنظيم ترازنامه ارزش دارد ارزيابي و معين مي شود و ارزش اضافي دارايي است كه ذخيره قانوني منظور مي‌شود و با تصويب مجمع عمومي فوق العاده به حساب افزايش سرمايه و افزايش قيمت رسمي سام منظور نمود بدون ايركه تعداد سهام افزايش يابد. در مطالبات مشكوك بايد ارزش احتمالي قيد شود. مطالبات لازم وصول نبايد به هيچ وجه جزو دارايي تراز نامه منظور گردد. اوراق بهادار و كالاهايي كه مظنه بازاري و يا بورس دارند بايد به قيمت تمام شده با قيمتي كه در بازار قابل قبول است (هر كدام پايين تر باشد) منظور و تقديم شود و نيز ميزان استهلاك ماشين آلات و موتور افزا و همچنين اثاثيه و غيره با توجه به استهلاك و به تناسب عمر آنها در حساب منظور شود.

ماده 35:

از درآمد شركت پس از وضع كليه هزينه‌هاي جاري و اداري، انتفاعي و استهلاكات مربوط به اثاثيه و ماشين آلات و حقوق و پاداش‌ها و غير معادل ده درصد از باقيمانده به نام اندوخته كسر و ذخيره مي‌گردد.

ماده 36:

پس از تصويب سود در مجمع عمومي، هيئت مديره مكلف است سود صاحبان سهام را ظرف ده روز از تاريخ تصويب مجمع مزبور به اطلاع صاحبان سهام و تاديه نمايند. به سود مزبور بهره اي تعلق نخواهد گرفت.

ماده 37:

نسبت به ساير مواردي كه در اين اساسنامه قيد نگرديد بر طبق مقررات قانون تجارت و قانون ماده واحده مصوب 17 آبان ماه 36 و آئين نامه مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 38:

اين اساسنامه در 38 ماده و 16 بند و 5 تبصره در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/6/2536 به تصويب رسيد.