صورتجلسه مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به تاريخ يكشنبه بيست و پنجم دي ماه سال 1390

صورتجلسه مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

در اجراي مواد پانزدهم (15) و شانزدهم (16) اساسنامه مصوب شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و در اجراي مصوبه مجمع عمومي عادي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه منعقده به تاريخ يكشنبه يكم اسفندماه سال 1389 ابلاغي به شماره 160/1565/2874 به تاريخ 90/3/8 در خصوص چگونگي معرفي و پيشنهاد بازرس اصلي و علي‌البدل اين شركت، مراتب طي نامه به شماره 160/6412 به تاريخ 90/5/24 به كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران جهت تشكيل كميسيون تلفيق و پيشنهاد بازرس اصلي و علي‌البدل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارجاع شد و طي نامه به شماره 160/109996 به تاريخ 90/8/25 و نامه به شماره 160/11611 به تاريخ 90/9/6 پيگيري شد و در نهايت پس از وصول گزارش نهايي كميسيون تلفيق به شماره 160/11542 به تاريخ 90/10/4 در خصوص پيشنهاد و معرفي آقاي مرتضي لطفي به عنوان بازرس قانوني و آقاي عليرضا قاسمي به عنوان بازرس علي‌البدل و موسسه حسابرسي انديشمند تدبير به عنوان حسابرس قانوني براي سال مالي 1392-1391 و هم چنين بر اساس درخواست شماره به شماره 380/752 به تاريخ 90/8/5 بازرس قانوني و منتخب شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه به شماره 160/10170 به تاريخ 90/8/7 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت شده است، بررسي پيشنهاد كميسيون تلفيق در خصوص انتخاب بازرس اصلي و علي‌البدل و حسابرس قانوني شركت در رديف دوم دستور كار چهارصد و سي و پنجمين جلسه علني - فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 160/13000 به تاريخ 90/10/20 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه بيست و پنجم ديماه سال 1390 با حضور مسئولين محترم شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و بازرس قانوني شركت و سيزده نفر از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به شرح ذيل:

1-خانم دكتر معصومه ابتكار

2- خانم پروين احمدي نژاد

3- خانم معصومه آباد

4- آقاي حسن بيادي

5- آقاي مهدي چمران

6- آقاي رسول خادم

7- آقاي عليرضا دبير

8- آقاي هادي ساعي

9- آقاي دكتر حمزه شكيب

10- آقاي دكتر عباس شيباني

11- آقاي احمد مسجد جامعي

12- آقاي دكتر محمدعلي نجفي

13- آقاي حبيب كاشاني.

در محل تالار شورا و به صورت رسمي منعقد شد ابتدا آياتي از كلام ا... مجيد قرائت شد و سپس وفق ماده دوازدهم اساسنامه مصوب شركت در خصوص تعيين رئيس، منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان اعضاي محترم مجمع، انتخابات انجام شد كه جناب آقاي مهدي چمران به عنوان رئيس، جناب آقاي عليرضا دبير به عنوان منشي و جناب آقايان حسن بيادي و هادي ساعي به عنوان نظار مجمع پيشنهاد شدند كه پس از اخذ رأي نامبردگان به ترتيب به اتفاق آراي موافق (سيزده رأي) اعضاي محترم شورا به عنوان اعضاء مجمع - به عنوان رئيس، منشي و ناظرين (دو نفر) انتخاب شدند. متعاقبا جناب آقاي مهندس سنندجي مديرعامل محترم شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه گزارشي از فعاليت‌ها و عملكرد شركت را ارائه نمودند. سپس جهت بررسي انتخاب و تعيين بازرس قانوني اصلي و علي البدل شركت در سال‌هاي 92-91، گزارش كميسيون تلفيق به شماره 160/11542 به تاريخ 90/10/4 عينا توسط منشي مجمع قرائت و با توجه به پيشنهاد كميسيون تلفيق مبني بر انتخاب آقاي مرتضي لطفي براي سال مالي 92-91 به عنوان بازرس قانوني اصلي و آقاي عليرضا قاسمي به عنوان بازرس علي البدل و مؤسسه حسابرسي انديشمند تدبير به عنوان حسابرس در سال 92-91، مذاكرات لازم انجام و ضمن اعلام كفايت مذاكرات در اين خصوص اخذ رأي انجام شد كه گزارش كميسيون تلفيق به شماره و تاريخ صدرالذكر به اتفاق آراي موافق (سيزده رأي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه و در زمان رأي‌گيري (سيزده نفر) به تصويب رسيد و آقاي مرتضي لطفي به عنوان بازرس قانوني اصلي و عليرضا قاسمي به عنوان بازرس علي البدل و موسسه انديشمند تدبير به عنوان حسابرس قانوني شركت در سال مالي 92-91 تعيين شدند. هم چنين مقرر شد بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، منعقده به تاريخ يكشنبه هجدهم دي ماه سال 1384 – ابلاغي به شماره 160/18603 به تاريخ 84/11/4 اختيارات مجمع در مورد بند (چ) ماده شانزدهم اساسنامه مصوب شركت واحد مبني بر تعيين ميزان حقوق و مزاياي هيئت مديره و بازرس اصلي و علي‌البدل و حسابرس قانوني براي سال‌هاي قبل كه به شهردار محترم تهران، جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف تفويض و واگذار شده بود براي سال 92-91 نيز به نامبرده تفويض شود.

و همچنين به شهردار محترم تهران پيشنهاد شود كه افزايش مربوط تا سقف بيست درصد (20%) بر مبناي هرسال نسبت به سال قبل لحاظ شود و مدير عامل شركت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانوني مفاد اين صورتجلسه كه ذيل كليه صفحات آن به امضاي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه مزبور به عنوان اعضاي مجمع رسيده است و كليه صفحات و الحاقات آن ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد، پس از ابلاغ به جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف شهردار محترم تهران و هم چنين ايشان، از طريق اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي معمول نمايد. جلسه در ساعت يازده با ذكر صلوات خاتمه يافت.