اساسنامه شركت‌ سهامي نوسازي عباس‌آباد

فصل اول

در اجراي ماده 12 قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد مصوب خردادماه 1350 شركتي تشكيل و اساسنامه آن به شرح زير تصويب مي‌شود:

ماده 1- نام شركت: شركت سهامي نوسازي عباس‌آباد.

ماده 2 - مركز اصلي شركت، شهرداري تهران است و تغيير محل آن با تصويب هيأت‌مديره خواهد بود.

ماده 3- نوع شركت سهامي است و كليه سهام آن متعلق به شهرداري پايتخت است.

ماده 4- مدت شركت از تاريخ ...... نامحدود است.

ماده 5 - موضوع و هدف شركت عبارت است از اجراي برنامه نوسازي در محدوده اراضي عباس‌آباد كه به‌موجب ماده 1 قانون مصوبه 1350 توصيف شده است، به شرح زير:

الف- احداث انواع ساختمان اعم از مسكوني، تجاري، اداري، فرهنگي، بهداشتي و غيره.

ب - جاده‌سازي و ايجاد معابر و ميادين.

پ - پاركسازي و ايجاد فضاي سبز و تفرجگاه‌هاي عمومي و مراكز تفريحات سالم.

ت - فروش، رهن و اجاره اراضي و مستحدثات به‌ طور مجزا يا مجتمعاً.

ث - هرگونه اقدام ديگري كه براي اجراي برنامه نوسازي و عمران عباس‌آباد ضروري باشد.

تبصره: واگذاري اراضي عباس‌آباد به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت با رعايت قانون نوسازي و عمران عباس‌آباد بلااشكال است.

ماده 6- سرمايه شركت عبارت از دويست ميليون ريال نقدي مركب از دو هزار سهم با نام يكصد هزار ريالي مي‌باشد كه تمام پرداخت شده، به‌ اضافه اراضي و مستحدثات واقع در محدوده عباس‌آباد كه به‌ موجب مواد 1 و 2 قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد تملك شده است و متعلق به شهرداري است.

فصل دوم- اركان شركت

ماده 7- شركت داراي اركان زير مي‌باشد:

الف- مجمع عمومي.

ب- هيأت مديره.

پ- مديرعامل.

ت- بازرس.

ماده 8- مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي‌گردد و عبارتست از:

الف- مجمع عمومي عادي.

ب- مجمع عمومي فوق‌العاده.

ماده 9- مجمع عمومي عادي مركب است از شهردار پايتخت و دو نفر از معاونين شهرداري به انتخاب شهردار پايتخت. رياست مجمع عمومي با شهردار پايتخت مي‌باشد.

ماده 10- مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت اتخاذ تصميم نمايد به‌جز آنچه در صلاحيت اختصاصي مجمع عمومي فوق‌العاده است و از جمله داراي اختيارات زير مي‌باشد:

الف- تعيين خط‌مشي و رسيدگي و اظهارنظر نسبت به عمليات شركت.

ب- رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه شركت.

پ- اتخاذ تصميم در نحوه تقسيم سود.

ث- تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي.

ج- انتخاب و عزل اعضاء هيأت‌مديره و يك عضو علي‌البدل و بازرس و بازرس علي‌البدل.

چ- تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل شركت.

ح- تصويب پيشنهاد‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري و مشاركت و نيز اخذ اعتبار از مؤسسات داخلي يا خارجي.

خ- تصويب هرگونه قرارداد مربوط به تهيه طرح و نقشه‌هاي مورد نياز براي ايجاد تأسيسات و ابنيه و مستحدثات و معابر و ميادين در اراضي متعلق به شر كت.

د- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه مربوط به اجراي برنامه نوسازي و عمران عباس‌آباد باشد.

ماده 11- مجمع عمومي ساليانه شركت در سه‌ ماهه اول هرسال تشكيل مي‌شود.

ماده 12- مجمع عمومي عادي بنا به دعوت كتبي شهردار پايتخت با رئيس هيأت‌مديره يا بازرس تشكيل مي‌شود.

ماده 13- مجمع عمومي عادي با اكثريت دو نفر از اعضاي مجمع رسميت يافته و تصميمات آن با همين اكثريت معتبر خواهد بود، به‌ شرط آنكه يكي از آن‌ها شهردار پايتخت باشد.

ماده 14- مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به دعوت كتبي شهردار پايتخت با رئيس هيأت‌مديره يا بازرس براي اتخاذ تصميم در موارد زير تشكيل مي‌شود.

الف- افزايش يا تقليل سرمايه.

ب- تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه.

پ- انحلال شركت

ماده 15- مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور سه نفر اعضاء مجمع رسميت يافته و تصميمات متخذه به‌ اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

فصل سوم- هيأت‌مديره

ماده 16- هيأت‌مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند.

تبصره: در پايان مدت دو سال تا زماني كه هيأت‌مديره جديد انتخاب‌نشده‌اند، هيأت‌مديره قبلي به وظايف خود ادامه مي‌دهد، مشروط بر آنكه اين مدت از حداكثر سه ماه تجاوز نكند.

ماده 17- هيأت‌مديره در نخستين جلسه خود يك نفر را به‌عنوان رئيس و يك نفر به‌عنوان نايب‌رئيس انتخاب مي‌نمايد.

ماده 18- در صورتي‌كه هر يك از اعضاء هيأت‌مديره موقتاً يا به علت فوت يا استعفا يا سلب صلاحيت قادر به شركت در هيأت‌مديره نباشد، عضو علي‌البدل تا انتخاب كسري اعضاء هيأت‌مديره انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 19- وظايف و اختيارات هأت‌مديره به شرح زير است:

الف- تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف و اختيارات هر يك از واحد‌هاي شركت.

ب- رسيدگي و تصويب معاملات يا عقد قراردادهايي كه جزو وظايف و اختيارات هيأت‌مديره است.

ب- افتتاح حساب در بانك‌ها و تعيين و معرفي امضا‌هاي مجاز.

ت- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه عمليات سالانه.

ث- تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان.

ج- تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و استخدامي و سازماني شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

چ- انتخاب مديرعامل شركت و تعيين حدود اختيارات و وظايف او.

ماده 20- شركت داراي دفتر خواهد بود كه تصميمات هيأت‌مديره در آن ثبت و به امضاء هيأت‌مديره مي‌رسد. نظر اقليت نيز بايد در دفتر مزبور درج شود.

ماده 21- مصوبات هيأت‌مديره با اكثريت آراء قابل اجرا خواهد بود و هر يك از اعضاي هيأت‌مديره مي‌تواند حق رأي خود را كتباً به عضو ديگر هيأت‌مديره تفويض نمايد.

ماده 22- هيأت‌مديره شركت وسيله مجمع عمومي از بين دارندگان سهام و يا خارج انتخاب خواهند شد.

فصل چهارم- مديرعامل

ماده 23- مديرعامل از طرف هيأت‌مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود.

ماده 24- وظايف مديرعامل به شرح زير است:

الف- اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت‌مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت.

ب- استخدام، انتصاب يا تغيير و بركناري كاركنان شركت.

پ- امضاي كليه نامه‌هاي اداري.

ت- عقد قرارداد و انجام معاملات با تصويب هيأت‌مديره.

ث- صدور اجازه پرداخت‌ها و امضاء چك‌ها و اسناد تعهدآور شركت در حدود مصوبات و اختيارات.

ج- نمايندگي شركت در برابر كليه مقامات اعم از قضايي و اداري و اشخاص.

چ- مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به كارمندان عالي‌رتبه شركت واگذار كند.

فصل پنجم- بازرس

ماده 25- شركت داراي يك نفر بازرس و يك بازرس علي‌البدل خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. بازرسان شركت مي‌توانند عنداللزوم براي رسيدگي به حساب‌هاي شركت از حسابرسان سوگند خورده استفاده نمايند.
وظايف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت است.

فصل ششم- مقررات مختلفه

ماده 26- سال مالي شركت از اول فروردين‌ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌پذيرد، به‌ استثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ تشكيل شركت مي‌باشد.

ماده 27 - انحلال و تغيير و اصلاح مواد اساسنامه شركت بنا به پيشنهاد مجمع عمومي فوق‌العاده و تصويب انجمن شهر پايتخت و هيأت‌وزيران انجام خواهد شد.

ماده 28- اين اساسنامه در 27 ماده و دو تبصره در تاريخ 1353/7/29 به تصويب انجمن شهر پايتخت و در تاريخ .......... به تصويب هيآت وزيران رسيد.